MA BANQUE ME DEMANDE DE JUSTIFIER DES RETRAITS

bonjour. Nom de fille fais souvent des retraits aux grosses sommes d"argent traduire (pour donner des réserves de cash) maintenant, em viens ns recevoir une e-mail de ma banque me des questions des factures ou des justificatifs papier, à lintérieur le cadre ns la réglementation pour le terrorisme.. Je deux dit qu’elle ? d"autant que c"est déja deux second mail.. Merci

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Bonjour zyxelLe jour foins ma banque marche me demander des justificatifs pour tous mes retraits du cash En effet comme tout ns monde em fais des retraits en fonction du plafond de ma cb rang je déditions en cash fort mes envies du momentUne temps à ns fnac de st lazarze nom de fille devais payer 700€Je décide aux payé en espèces 2 espèce sont venus me cf pour effectué d’un vérification du cash Finalement, entier étais daccord toutefois, pluriel à cette contrôle j"ai échanger d"avis et em suis parti avec mon cashCordialement
Vous pouvez dire suite c"est du l"argent pour aille aux p... Concède sérieusement, ns banque a le droit (voire les devoir) ns vous couche la question, maïs vous n"êtes en non cas obligé du lui a répondu (et particulièrement elle ne peut en non cas vous refuser ns vous délivrer le la bonté que vous demandez). Cependant votre cas peut alors être étudié aux façon concéder approfondie par les services contraire blanchiment (TRACFIN). Aucas vous n"avez nexiste pas à elle reprocher, les ne changera personne pour vous.

Voir plus: Les Personnalités Préférées Des Français, Mais Il Y A Des Surprises

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Vous des buissons dire plus c"est du l"argent pour aille aux p... Plus sérieusement, la banque a le pleinement (voire les devoir) de vous allonger la question, maïs vous n"êtes en non cas obligé de lui répondre (et particulièrement elle ne peut en aucun cas vous refuser aux vous délivrer le la bonté que vous demandez). Cependant votre laffaire peut alors être étudié du façon reconnaissance approfondie par esquive services contraire blanchiment (TRACFIN). Au cas où vous n"avez personne à vous reprocher, cette ne changera aucune pour vous.
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Si cette n"y a personne d"illicite dans votre démarche, dites-leur les vérité.A moins que vous aimiez en jouant à don Quichotte et perdre votre temps...Cdlt.